AMLR
Nu
Kantoorbeleid herzien en voorbereiden
Stap 2
Cliëntdossiers inventariseren
Stap 3
Nieuwe werkwijze inrichten en team trainen
10 juli 2027
AMLR van kracht
Eén Europees kader
Op deze datum treedt de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) in werking en werkt rechtstreeks door in de Nederlandse rechtsorde. Waar lidstaten voorheen hun eigen invulling gaven, geldt straks één uniform Europees kader.
De drempel voor incidentele transacties daalt van €15.000 naar €10.000. Ook verplicht bij oprichting van een entiteit, eigendomsoverdracht en twijfel over vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bij natuurlijke personen ook geboorteplaats, nationaliteiten en BSN vastleggen. Bij rechtspersonen onder meer land van oprichting, vertegenwoordigers en RSIN.
De grens gaat van "meer dan 25%" naar "25% of meer". Geen UBO vast te stellen? Dan geldt de registratieplicht voor het volledige hoger leidinggevend kader, niet alleen bestuurders.
Toezicht blijft nationaal
"De nieuwe Europese autoriteit AMLA wordt geen directe toezichthouder op de advocatuur — dat blijft in Nederland bij de dekens. Wel houdt AMLA toezicht op de kwaliteit en consistentie van dat nationale toezicht."
Vanaf 10 juli 2027 moet u direct volgens de AMLR handelen. Wachten betekent een kostbare last-minute implementatie. ComplianceSorted verwerkt de nieuwe vereisten in uw kennisomgeving, zodat uw kantoor stap voor stap meegroeit.